又一条黑色产业链曝光:你的“购物额度”被人偷走了!

2018-05-21 16:59:10   


近期,有人向记者反映:在他们毫不知情的情况下,有人竟拿着他们的身份信息,做起了跨境的商品交易。记者按照这条线索调查,牵出一条巨大的黑色产业链...
注意:你的海淘额度正在被盗用
央视财经《第一时间》栏目视频在上海嘉定区,记者见到了当事人李先生。李先生告诉记者,有人正在用他的名义,从国外买东西。
记者:都不是您买的?
当事人李先生:都不是我买的。
记者:不是您买的,但是出现在您名下了?
当事人李先生:对,出现在我名下,包括我的家人也没有用我的身份证,购买过这些商品。

这是李先生在海关总署查到的,自己名下的电商海淘记录。早在去年,李先生就从这些记录里,发现了异常。仅仅2017年,李先生就“被海淘”了40多次。
这些消费记录,很多都让李先生觉得匪夷所思,其中包括海外购买婴幼儿奶粉的消费,而李先生的孩子今年5岁,两年前就不喝奶粉了,家里完全没有对婴幼儿奶粉的需求。 而北京西城区的王先生,也刚刚经历了类似的事件。
当事人王先生:我是去年八月的时候发现的,当时看到购物论坛上有人发帖,查了一下我是被盗了三单。海关报关的身份证号码是我的,但东西也都不是我买的。
这样的事情正在全国各地接连上演,邹女士被人冒用了20次,饶先生被人冒用了26次。跟他们一样,很多地方的网友也在纷纷控诉,自己的姓名和身份证号,被别人肆意盗用。
漏洞百出的通关记录
究竟是谁在盗用别人的海淘额度呢?
电商海淘的一般步骤,首先由消费者在电商平台上购买产品,购买时需要提交个人的姓名和身份证号;电商将这些信息提交给海关,做通关申报;然后由物流公司把货物送到消费者手里。
问题究竟出在哪个环节?记者从海关网站查询到的信息里,进行了调查。 李先生在海关总署网站上查询到的通关记录的明细中,订购人姓名和身份证号码都是李先生的。而订购人电话,却“千奇百怪”。


当事人李先生:“订购人电话”不是我的。记者:这个电话不是您的?当事人 李先生:对。
这些所谓的订购人究竟是谁?是他们在盗用李先生身份进行海淘吗?

记者一连拨打了30通电话,接听的机主全都否认了自己购买过这些商品,更加否认盗用李先生的身份信息。
这里的“订购人电话”找不到真实买家,这个“物流运单”能追查到有用的线索吗?
记者:这张截图显示,送货的物流公司是天天快递,然而当我对物流编号进行查询时,却无法追踪到任何物流信息。另一笔海淘,物流公司是百世快递,同样查不到任何物流信息。
出现在李先生名下的40笔海淘,只有11笔可以查到物流信息,但查询结果却更加让人意外。 记者:包裹被分别送去了河北石家庄、黑龙江、河北邢台、江苏盐城、江苏苏州、江苏常熟、广西南宁等地。 如果这些物流信息是真实的,那李先生就得跑到全国各地,去收快递,这让久居上海的李先生哭笑不得。
“跨境电商”网站竟无购物界面
通关记录漏洞百出,各种信息自相矛盾。既然这些海淘消费者的个人信息,都是由电商上报给海关的。这些虚假信息跟电商之间究竟是什么关系呢? 记者对李先生通关记录上出现的电商,逐一进行查询,发现通关记录上的电商多半访问量稀少,甚至无法登录。

在为数不多可以点开的电商网站,记者并没有看到任何可以购物的界面,像这样的电商怎么会有人在上面海淘呢?记者前往这家电商了解情况。某电子商务有限公司工作人员:我就直接跟你说,说实话我也不大了解,因为我们这边不负责这个。真的不负责,所以我真的没办法,跟你核对你说的这些东西。
记者尝试联系了通关记录里出现的多家电商,而对于这些通关记录为何会有假信息,他们却都三缄其口。终于记者找到一家电商,他们向记者说出了这样的内幕。
这位负责人告诉记者,购物网站难用,网上订单稀少都无所谓,因为他们完全不依靠这个平台赚钱。他们的主营业务其实是帮助一些公司,办理通关,相当于借壳给别人。 前来借壳的公司,会提供一些现成的买家信息,他们把这些买家,做成自己平台上的客户。这样一来,对于买家身份信息的真假,他们也无法辨别。那么,向电商提供买家信息的人,究竟是谁呢?在记者的追问下,另一位负责人说出了实情。

记者:所以这些客户来自哪儿呢? 某公司经理:比如一些跨境物流公司。他们没有平台,我们是通关电商平台,我们就合作。
跨境物流公司倒卖实名信息清关
电商公司说,他们只是借出自己的壳,帮人通关。而掌握着这些假身份信息的源头,其实是跨境物流公司。事实真的是这样吗?跨境物流公司为什么要这样做呢?
为了了解更多情况,记者加入了一个“跨境物流”的聊天群,群里经常有物流公司,在发布“电商清关”的服务广告,一些广告直白地写着:清关时“无需提供身份证”。


海关总署规定是这样的:跨境电子商务零售进口商品,必须申报真实的买家身份信息。这种无需提供买家身份的物流清关服务,会不会就是假信息源头呢?
记者:国家不是规定通关的时候,都需要申报买家的实名信息吗? 某国际货运代理有限公司经理:我们利用我们目前自己的电商平台,用我们自己提供的身份证信息,帮你刷单。

原来,所谓的清关服务,其实就是帮客户“刷单”,制造假的通关信息,来上报给海关。为了证明自己公司的实力,他还给记者发来了所谓的“成功案例”。图片中这些货物已经全部完成了通关,相对应的信息,全是他们“编造”出来的。

串通电商公司做假订单,上报给海关不真实的购物信息,究竟是为了什么呢?记者立即动身找到了这家公司。 这家公司经理告诉记者,整批货物进口,需要全额缴税,但是把这些货物化整为零,伪装成个人用户在电商上的购买,就可以逃避很大部分的税。他们负责帮助客户化整为零,而这个过程,电话号码、物流数据都是伪造的,最重要的是他们可以提供假的订购人身份信息。

调查中,记者发现,利用个人信息,帮助进口贸易逃税,这样的操作已经不是个案,这些物流公司甚至有专门的人负责搜集个人信息。
个人信息被盗用 国家税收有流失
从2013年- 2017年间,国家各部门出台的关于跨境电商的政策多达39份。政策鼓励下,仅2017年上半年,我国跨境电商交易规模就达到3.6万亿元,稳居世界第一,有机构预测,2018年我国跨境电商交易规模将达到8.8万亿元。
制定海淘减税额度的政策,原本是为了鼓励跨境电商的发展,可眼下,海淘额度的相关政策正式实施刚满两年,有人就找到了这样一条渠道,利用他人的海淘额度,让不少本应全额缴税的外贸货物,蒙混过关,享受了“跨境电商零售进口”的税收优惠。这不仅侵犯了个人信息安全,也导致了国家税收的大量流失。
个人跨境购物额度上限一年两万元这些被盗用信息购物的都是用于海淘,也就是通过电商在境外购物。那么,这些人为什么要盗用别人的身份信息海淘呢?
记者找到了一份财政部、海关总署和国家税务总局于2016年联合出台的文件,意思是:每个人在跨境电商上的海淘,单笔消费不能超过两千元,一年累计不能超过两万元。

只要在限定额度之内,就可以享受相应的进口税收优惠,关税免征,增值税、消费税打七折征收。而超过了限额,就属于对外贸易,普通消费者无法再进行任何海外购物。也就是说,每个身份信息,其实都对应着两万元的海淘额度,一旦被别人冒名盗用,自己可用的额度就变少了。
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